证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-010
河南神火煤电股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第八届三十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如
下：
一、召开会议基本情况
时股东大会召集方案已经董事会第八届三十一次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章
程》的规定。
现场会议召开时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:50。
网络投票时间为：2023 年 3 月 10 日 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 10 日
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 3 月 7 日（星期二）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案一 关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议案
提案二 关于修订《
“三重一大”决策制度实施办法》的议案
备注：1、上述提案的具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 2 月 23 日
在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司“三重一大”决策制度实施办法》《公司关于部
分董事、监事 2021 年度薪酬的进展公告》 （公告编号：2023-009）。
该股东代理人不必是公司股东。
的 1/2 以上通过。
单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
“三重一大”决策制度实施办法》的议案 √
四、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
相关登记材料应不晚于 2023 年 3 月 9 日下午 17：00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：李元勋 肖 雷
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
六、备查文件
公司董事会第八届三十一次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬
的议案
关于修订《“三重一大”决策制度实施办
法》的议案
委托日期：2023 年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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