公告资料
(资料图)
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2023-039
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育
中心东侧路甲 518 号 A 座）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李振国先生
会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
（1）股东及股东代理人出席总体情况：
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出席本次会议的股东（含代理人）14 名，代表股份 474,546,561 股，占公司
有表决权股份总数的 55.4414%。
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）5 名，代表股份 427,554,141 股，占
公司有表决权股份总数的 49.9513%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 9 名，代表股份 46,992,420 股，占公司有表决权股份总
数的 5.4901%。
（4）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（含代理人）12 名，代表股份 89,799,703 股，占
公司有表决权股份总数的 10.4913%。
（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、谭翰桢律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：
非累积投票提案
投票表决情况
提案 表决
提案名称 同意 反对 弃权
编码 结果 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
告
中小投资者 89,763,803 99.9600% 3,100 0.0035% 32,800 0.0365%
告 中小投资者 89,763,703 99.9599% 3,100 0.0035% 32,900 0.0366%
其摘要 中小投资者 89,763,803 99.9600% 3,100 0.0035% 32,800 0.0365%
报告 中小投资者 89,763,703 99.9599% 3,100 0.0035% 32,900 0.0366%
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方案 中小投资者 89,796,603 99.9965% 3,100 0.0035% 0 0.0000%
关于续聘公 司 2023 整体 474,510,661 99.9924% 3,100 0.0007% 32,800 0.0069%
中小投资者 89,763,803 99.9600% 3,100 0.0035% 32,800 0.0365%
案
说明：公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
《股东大会
规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 3
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